為進一步明確規(guī)范中華文學基金會議事規(guī)則，根據(jù)工作需要和實際情況，制定本制度。

中華文學基金會實行理事會會議、專題會議和辦公例會會議制度。根據(jù)工作需要可不定期召開，通常為每月一次。

一、理事會會議

理事會會議研究和部署涉及全局性的重大事項，決定基金會的大政方針和發(fā)展戰(zhàn)略。主要內(nèi)容是：

（一）制定、修改章程；

（二） 選舉、罷免理事長、副理事長、秘書長，聘請名譽職務；

（三）聽取審議理事長工作報告；

（四）研究、決定與本基金會有關(guān)的重大事項；

（五）決定重大業(yè)務活動計劃，包括資金的募集、管理和使用計劃；

（六）審定年度收支預算及決算；

（七）決定設(shè)立辦事機構(gòu)、分支機構(gòu)、代表機構(gòu)；

（八）決定基金會的分立、合并或終止；

（九）研究、決定其他重要事項。

理事會會議由全體理事會成員組成。會議由理事長或受理事長委托的主持日常工作的秘書長按照章程規(guī)定負責召集和主持。理事會會議原則上每半年召開一次，也可根據(jù)需要隨時召開或推遲召開。

理事會會議應當制作會議記錄。理事有權(quán)要求在記錄上對其在會議上的發(fā)言做出說明性記載。形成決議的應當當場制作會議紀要，并由出席理事審閱、簽名。理事會會議記錄作為機構(gòu)檔案保存，保管期限為長期。

理事會會議應由理事本人出席，理事因故不能出席可書面委托代理人出席理事會會議，委托書中應載明授權(quán)范圍。理事會會議可采用電話會議和視頻會議等方式進行。理事可通過授權(quán)委托或通訊方式行使表決權(quán)。

二、基金會會務會

行政黨務辦公例會研究落實理事會會議精神，決定全會性政務、事務以及業(yè)務工作有關(guān)的重要事項。主要內(nèi)容是：

（一）研究落實理事會會議各項決議；

（二）決定報理事會會議審定的事項；

（三）決定報理事會會議審定召開理事會會議的內(nèi)容；

（四）審議基金會發(fā)展規(guī)劃和年度工作計劃；

（五）審議基金保值、增值的經(jīng)營計劃和投資方案；

（六）審定基金會年度預算、審計和年檢工作；

（七）批準基金會重大公益項目的立項、實施和重要工作制度；

（八）決定內(nèi)設(shè)機構(gòu)的設(shè)置；

（九） 研究、決定其他重大事項。

會議的組織、記錄、紀要由辦公室負責。會議紀要由主持人簽發(fā)。會務會議紀要作為機構(gòu)檔案保存，保管期限為長期。

三、專題會議

專題會議研究、協(xié)調(diào)和解決有關(guān)部門在工作中涉及面較大的某項重要問題。會議主要內(nèi)容包括：研究基金會專項工作的部署和落實；協(xié)調(diào)、處理專項工作中的重要事務。

專題會議由議題涉及的主持日常工作的秘書長、副秘書長召集和主持，相關(guān)業(yè)務部門和有關(guān)單位負責人參加。專題會議根據(jù)工作需要不定期召開。會議的組織、記錄、紀要由相關(guān)部門負責。會議紀要由主持人簽發(fā)。專題會議紀要作為機構(gòu)檔案保存，保管期限15年。

四、例會會議

例會會議根據(jù)各部門業(yè)務工作需要，研究、部署、協(xié)調(diào)和解決相關(guān)問題。會議主要包括：辦公室例會、財務例會、重點公益項目例會等。

例會會議每月召開一次，由相關(guān)部門負責人召集和主持。根據(jù)工作需要涉及到多個部門相關(guān)人員參加的，由秘書長或副秘書長召集和主持。會議的組織、記錄、紀要由相關(guān)部門負責。會議紀要由主持人簽發(fā)，例會會議紀要作為機構(gòu)資料保存，保管期限為3年。

五、本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行。本制度如有與相關(guān)規(guī)定抵觸的，以此制度為準。